证券代码：000530；200530 证券简称：大发welcome冷热；大发welcomeB 通告编号：2022-013
大发welcome冷热科技股份有限公司
九届三次董事聚会决议通告
|
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 。
|
一、董事会聚会召开情形
1、本次董事会聚会通知，于2022年4月1日以书面方法发出 。
2、本次董事会聚会，于2022年4月11日以通讯表决方法召开 。
3、应加入表决董事9人，现实表决董事9人 。
4、本次董事会聚会的召开，切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定 。
二、董事会聚会审议情形
1、关于与大连大发welcome集团华慧达融资租赁有限公司举行融资租赁销售相助的议案
为立异销售模式、强化账款接纳，赞成公司与大连大发welcome集团华慧达融资租赁有限公司（“华慧达”）通过融资租赁销售模式举行相助，华慧达凭证承租人浏阳中节科技投资有限公司(“浏阳中节”)指定，拟购置公司冷库装备 。
本次生意价钱由公司与浏阳中节凭证市场价钱协商确定为983.1万元 。
上述生意组成关联生意 。公司自力董事于2022年4月1日对此项议案予以了事前认可，赞成提交董事会审议 。关联董事纪志坚在审议此项议案时举行了回避 。
赞成：8票；阻挡：0票；弃权：0票 。
2、关于向浏阳中节科技投资有限公司提供担保的议案
基于上述融资租赁营业，公司与华慧达、浏阳中节约定：公司为浏阳中节肩负延迟租金垫付和回购担保责任 。
公司自力董事于2022年4月1日对此项议案予以了事前认可，赞成提交董事会审议 。
赞成：9票；阻挡：0票；弃权：0票
上述议案详细内容详见公司于2022年4月12日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《大发welcome冷热科技股份有限公司融资租赁关联生意暨对外担保通告》 。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 。
2、自力董事意见 。
大发welcome冷热科技股份有限公司董事会
2022年4月12日
